Los litigios sobre fideicomisos en Florida se refieren a las disputas legales que surgen en relación con los fideicomisos en el estado de Florida. Estas disputas pueden incluir cuestiones como la interpretación del fideicomiso, el incumplimiento del fideicomiso y la destitución de los fideicomisarios. Los litigios sobre fideicomisos pueden ser un proceso complejo y lento.
Nuestra oficina litiga disputas entre Fideicomisarios y beneficiarios en todo el estado de Florida. Una pregunta común que surge a menudo se relaciona con la forma de impugnar o cuestionar la validez de un fideicomiso bajo la ley de Florida.
FALTA DE CAPACIDAD: ¿QUÉ EXIGE LA LEY DE FLORIDA?
Al igual que la impugnación de un testamento, las disputas sobre la creación de un fideicomiso tienen algunos temas en común. Un método común para impugnar un fideicomiso en Florida es una alegación de que el otorgante (la persona que hace el fideicomiso) carecía de capacidad. ¿Cuál es la norma en Florida? Fla. Stat. 732.501 establece:
732.501 Quién puede hacer un testamento.-Cualquier persona que esté en su sano juicio y que tenga 18 o más años de edad o un menor emancipado puede hacer un testamento.
No hay mucho que decir al respecto, pero establece que se debe estar en pleno uso de sus facultades mentales. El Tribunal Supremo de Florida, remontándose hasta 1918, nos ha aportado algo de claridad en cuanto a la capacidad al aclarar que usted necesita conocer la "naturaleza y objeto" de sus bienes. En lenguaje llano, esto significa que debe tener la capacidad mental suficiente para saber cuáles son sus bienes y a quién irán destinados. Newman contra Smith688 So. 236 (Fla. 1918).
Algunos consejos prácticos sobre la capacidad: lo que importa es la capacidad en el momento de la ejecución del fideicomiso. La carga de la prueba de que la persona que ejecutó el documento no tenía capacidad suficiente recae sobre el impugnador. Esto puede ser difícil con arreglo a la legislación de Florida, ya que los Tribunales reconocen sistemáticamente el derecho de los particulares a dejar sus bienes como les plazca. Entonces, ¿cómo prueban los tribunales de Florida la incapacidad para invalidar un fideicomiso? La capacidad mental puede establecerse mediante pruebas directas (personas que estaban presentes en el momento de la ejecución del fideicomiso). Alternativamente, o además de estos casos a menudo implican una gran cantidad de pruebas circunstanciales. Historiales médicos o personas que generalmente interactuaron con el difunto o lo trataron en el momento en que se firmaron los documentos o alrededor de ese momento. Cualquier cuestión médica que indique significativamente un deterioro cognitivo puede ser una señal de advertencia de la falta de capacidad adecuada en el momento de la ejecución. Cualquier antecedente de demencia, Alzheimer, enfermedad cerebral, etc.
INFLUENCIA INDEBIDA PARA IMPUGNAR UN FIDEICOMISO
La forma más común de impugnar un testamento o un fideicomiso en Florida es la influencia indebida. Se trata de un sobreesfuerzo en la medida en que la persona que firma el documento no fue capaz de hacer efectivos sus verdaderos deseos y que, en cambio, son producto del influenciador. El Tribunal Supremo de Florida en IN RE Carpenter, 253 So.2d 697 (Fla. 1971) estableció los elementos básicos que tienen una importante propiedad de desplazamiento de la carga en los casos de influencia indebida en Florida. ¿Cómo se puede probar años después del hecho de que un documento no era la intención de la persona que lo firma? Es difícil de probar directamente, pero los tribunales de Florida han dado tres elementos básicos para establecer:
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Una relación confidencial
¿La persona influyente ocupaba un cargo de confianza o era la persona que proporcionaba los cuidados, el acceso a los familiares para la comunicación? Un poder notarial, etc.
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Beneficiario sustancial
¿Recibió el presunto influenciador a causa del fideicomiso o testamento un beneficio sustancial? (esto casi siempre está presente).
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Contratación activa
¿El influencer obtuvo activamente el documento? ¿Pagaron para que el abogado lo creara, llevaron a la persona al lugar? ¿Conservaron una copia o el original del documento?
Estos elementos de la carpa en virtud de la ley de Florida crean un desplazamiento de la carga que está reconocido por la ley.
733.107 Carga de la prueba en los concursos; presunción de influencia indebida.
(1) En todos los procedimientos que impugnen la validez de un testamento, la carga de la prueba recaerá sobre el proponente del testamento para establecer prima facie su ejecución formal y atestación. Una declaración jurada autoprobatoria ejecutada de conformidad con el art. 732.503 o un juramento de un testigo declarante ejecutado según lo requerido en el art. 733.201(2) es admisible y establece prima facie la ejecución y atestación formal del testamento. Posteriormente, el impugnador tendrá la carga de establecer los motivos por los que se opone a la legalización del testamento o solicita su revocación.
(2) La presunción de influencia indebida implementa la política pública contra el abuso de las relaciones fiduciarias o confidenciales y, por lo tanto, es una presunción que desplaza la carga de la prueba en virtud de las ss. 90.301-90.304.
Esto significa, en lenguaje llano, que el demandante, si demuestra estos elementos, ha desplazado la carga de la prueba, de modo que ahora el demandado (la otra parte) debe demostrar que el documento no fue producto de una influencia indebida. Esto puede lograrse mediante testimonio o pruebas circunstanciales para refutar la presunción.
Si usted o un ser querido se enfrenta a una disputa fiduciaria, no dude en solicitar asistencia legal. Nuestro bufete de abogados se especializa en litigios de fideicomiso en todo el estado de Florida, y tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudarle a navegar por el complejo proceso. Si usted está buscando para impugnar un fideicomiso, eliminar un administrador, o interpretar un documento de fideicomiso, estamos aquí para ayudar. Ofrecemos consultas gratuitas, para que pueda discutir su caso con uno de nuestros abogados sin ninguna obligación. No permita que una disputa de fideicomiso lo deje sintiéndose abrumado o confundido. Póngase en contacto con nuestro bufete de abogados hoy y permítanos ayudarle a encontrar una solución.
-Brice Zoecklein, Esq.
